Un estudio de derecho comparado de aspectos de derecho penal y procesal penal con enfoque en la elaboración de una guía de buenas prácticas para la solicitud de medidas o técnicas especiales de investigación para casos de cibercrimen

Abstract

La presente tesis doctoral aborda el fenómeno del cibercrimen desde una perspectiva de derecho comparado, focalizándose en la efectividad de las normas penales sustantivas y procesales en Argentina, Brasil, Colombia, México y España. El objetivo central es analizar la adecuación normativa de estos países respecto de las obligaciones establecidas en el Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia y el Proyecto de Convención Internacional de las Naciones Unidas en la materia. Se parte de la hipótesis de que, mientras la mayoría de estos países han avanzado en la tipificación de delitos informáticos, persiste un déficit significativo en la regulación de medidas o técnicas especiales de investigación compatibles con los estándares internacionales y respetuosas de los derechos fundamentales. La metodología aplicada combina un enfoque jurídico-analítico y comparado con una visión interdisciplinaria, incorporando elementos de derecho penal, procesal penal, ciberseguridad y derechos humanos. Como principal resultado, se elabora una propuesta concreta: una Guía de Buenas Prácticas para la solicitud de medidas o técnicas especiales de investigación en casos de cibercrimen, acompañada de un sistema informático que automatiza la generación de modelos de solicitud para operadores judiciales. Esta herramienta busca brindar mayor previsibilidad jurídica, reducir la afectación de garantías constitucionales y fortalecer la cooperación judicial internacional. La investigación se nutre de antecedentes doctrinarios, análisis normativo y jurisprudencial, y de la experiencia profesional del autor en instituciones judiciales, fuerzas de seguridad y organismos académicos. La tesis concluye que el abordaje eficaz del cibercrimen exige no sólo adecuación normativa, sino también marcos procedimentales claros, interoperabilidad internacional y salvaguardas robustas en materia de derechos humanos.

This doctoral thesis explores the phenomenon of cybercrime from a comparative law perspective, focusing on the effectiveness of substantive and procedural criminal laws in Argentina, Brazil, Colombia, Mexico, and Spain. The central objective is to analyze the extent to which these countries have aligned their legal frameworks with the obligations established in the Budapest Convention on Cybercrime and the draft United Nations Comprehensive Convention on the Use of Information and Communication Technologies for Criminal Purposes. The hypothesis posits that while most countries have progressed in the criminalization of cyber-related offenses, a significant regulatory gap remains in the procedural mechanisms governing special investigative measures, particularly with respect to compliance with international standards and the protection of fundamental rights. The methodology applied combines an analytical and comparative legal approach with an interdisciplinary perspective, incorporating elements of criminal law, criminal procedure, cybersecurity, and human rights. A key outcome of this research is the development of a Best Practice Guide for the Request of Special Investigative Measures in Cybercrime Cases, along with a proposed software tool that automates the drafting of judicial requests. This system aims to increase legal predictability, reduce the infringement of constitutional guarantees, and strengthen international judicial cooperation. The study draws upon doctrinal literature, legislative and jurisprudential analysis, and the author's professional experience in judicial institutions, law enforcement agencies, and academic entities. The thesis concludes that effectively addressing cybercrime requires not only updated legal provisions but also clear procedural frameworks, international interoperability, and robust safeguards for human rights.